台百億丹斯裡總裁-莊周文涉跨國洗錢-被捕

2020-11-06     曹強育     反饋

(吉隆坡5日訊)自稱擁有大馬丹斯裡頭銜,同時也是臺灣新力旺百億總裁的莊周文,因涉嫌跨國洗錢,被臺灣執法單位通緝,神隱約2個多月後,於昨日在當地彰化落網!

臺灣刑事警察局中部打擊犯罪中心指,專案人員於昨午,在彰化跟蹤莊周文乘搭的德士,並在下午5時許,警方人員趁他下車時,將他逮捕。目前對方已被帶回台中偵訊。

根據當地媒體報導,台中地檢署今年初展開「斷水流」專案,在台中市美華西街和市政路等破獲4個透過網路賭博進行洗錢的集團,經手金額更高達830億元(約121億令吉);當局再順藤摸瓜,調查發現這些網路賭博幕後金主就是新力旺控股集團。

莊周文自稱於當年受封丹斯裡時所拍下的照片。

專案檢警人員查出,莊周文是「威尼斯人」、「GPK」等網路賭博幕後金主,有關網路賭博伺服器雖設在臺灣,但賭徒都以中國、菲律賓、大馬等為主。

檢警人員於8月11日兵分多路,到新力旺國際控股集團位於台中總部大樓等的39個洗錢據點展開搜索和約談行動,共逮捕18人助查。

然而,該集團總裁莊周文當時則不見蹤影,因此不排除搜索行動走漏風聲,使對方聞風落跑。

傳聞指對方擁有海、陸、空3種頂級交通工具,檢警基於擔心對方趁機搭乘私人飛機離境,但經專案小組追查和監控,發現對方仍在臺灣後,展開追緝。

檢察官隨後以有勾串、消滅證據之虞,依《洗錢防製法》、《組織犯罪防制條例》、賭博等罪名,向法院聲押其中10人。

其中5名男女被裁決羈押禁見,其餘人員分別獲得交保或請回。

莊周文於2015年11月在大馬受封拿督勳銜,同時也被印尼冊封為皇室成員。隨後於2017年9月9日,獲得當時的國家元首蘇丹莫哈末五世陛下頒發丹斯裡勳銜。

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